資料(三)：
兆龍能源董事會(huì)擬向2009年度股東大會(huì)提請(qǐng)審議如下3個(gè)議案：
1．兆龍能源2009年度利潤分配與公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
經(jīng)北京陽明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(以下簡稱“北京陽明”)審計(jì)確認(rèn)，兆龍能源2009年度實(shí)現(xiàn)凈利潤8,000百萬元。經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的2009年末股東權(quán)益明細(xì)項(xiàng)目如下(百萬元)：
股本10，800
資本公積1,080
盈余公積5,400
未分配利潤90，108
鑒于兆龍能源的盈余公積皆為法定盈余公積且累計(jì)額已超過公司注冊(cè)資本的50％，故不再提取法定盈余公積，而按5％計(jì)提任意盈余公積。兆龍能源提取任意盈余公積后的凈利潤，加上年初未分配的利潤82，108百萬元，2009年末可供股東分配的利潤為89，708百萬元。
根據(jù)上述情況，兆龍能源2009年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以公司現(xiàn)有股本10，800百萬股為基數(shù)，向全體股東每l0股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元(含稅)，共計(jì)現(xiàn)金紅利2，160百萬元。同時(shí)以資本公積金向全體股東每l0股轉(zhuǎn)增5股，轉(zhuǎn)增方式為先以資本公積轉(zhuǎn)增，資本公積轉(zhuǎn)增完成后不足部分以盈余公積轉(zhuǎn)增。該轉(zhuǎn)增股本預(yù)案實(shí)施后，兆龍能源總股本增至16，200百萬股，增加5,400百萬股。
2．兆龍能源合并蘭州慧敏能源公司的方案
蘭州慧敏能源公司(以下簡稱“慧敏公司”)為國有獨(dú)資公司，主營電力和熱力生產(chǎn)和銷售?；勖艄疚唇?jīng)審計(jì)的2009年末總資產(chǎn)為l45百萬元、凈資產(chǎn)為l06百萬元，凈利潤為．14百萬元。兆龍能源董事會(huì)經(jīng)與慧敏公司控股股東協(xié)商，擬以現(xiàn)金收購慧敏公司全部股權(quán)，收購價(jià)款以蘭州大潭會(huì)計(jì)師事務(wù)所(以下簡稱“蘭州大潭”)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估的結(jié)果為準(zhǔn)。該股權(quán)收購?fù)瓿珊?，兆龍能源將解散慧敏公司，慧敏公司的全部資產(chǎn)和負(fù)債由兆龍能源承繼。
兆龍能源董事會(huì)擬在股東大會(huì)通過收購方案后，立即啟動(dòng)收購工作，并自作出合并決議之曰起30日內(nèi)通知債權(quán)人，不再進(jìn)行公告，并依法辦向公司登記機(jī)關(guān)辦理相應(yīng)的登記手續(xù)。
3．兆龍能源向全體股東配股方案
為募集收購非洲某國的煤炭資源所需資金，兆龍能源擬向全體股東配售股份，配股比例為每l0股配5股，配股價(jià)格為每股18元。兆龍集團(tuán)已經(jīng)明確表示，在股東大會(huì)通過增發(fā)方案后，將公開認(rèn)配股份的數(shù)量。
為實(shí)施該配股方案，兆龍能源董事會(huì)已經(jīng)與聯(lián)豐證券公司達(dá)成意向，由聯(lián)豐證券公司負(fù)責(zé)全額包銷本次所配售的股份。
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