2　銀行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)

　　2.1　銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢法律規(guī)定

　　2.1.1　《中國人民銀行法》相關(guān)規(guī)定

　　中國人民銀行的直接檢查監(jiān)督權(quán)

　　中國人民銀行的建議檢查監(jiān)督權(quán)

　　中國人民銀行在特定情況下的檢查監(jiān)督權(quán)

　　2.1.2　《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》相關(guān)規(guī)定

　　《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的適用范圍

　　《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》有關(guān)監(jiān)督管理措施的規(guī)定

　　2.1.3　違反有關(guān)法律規(guī)定的法律責(zé)任

　　刑事責(zé)任

　　行政處罰

　　行政處分

　　相關(guān)的處罰措施

　　2.1.4　反洗錢法律制度

　　洗錢概述

　　《中華人民共和國反洗錢法》

　　《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》

　　《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》

　　違反反洗錢規(guī)定的法律責(zé)任