11.建立國(guó)家反洗錢數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息是（）的
職責(zé)之一。
A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.所有商業(yè)銀行
C.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)
D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
12.《反洗錢法》自（）起施行。
A.2006年1月1日
B.2006年6月1日
C.2007年1月1日
D.2007年6月1日
13.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心由（）設(shè)立。
A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.財(cái)政部
C.中國(guó)人民銀行
D.國(guó)家外匯管理局
14.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的職責(zé)不包括（）。
A.按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果
B.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
D.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
15以下不屬于金融機(jī)構(gòu)的反洗餞義務(wù)的是（）。
A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)銷毀個(gè)部資料和記錄
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
16.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門是（）。
A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國(guó)人民銀行
17.有權(quán)向反洗錢行政主管部門或公安機(jī)關(guān)舉報(bào)洗錢活動(dòng)的（）。
A.只能是金融機(jī)構(gòu)工作人員
B.只能是金融機(jī)構(gòu)
C.只能是金融機(jī)構(gòu)工作人員或金融機(jī)構(gòu)
D.可以是任何單位和個(gè)人
18.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》自（）起施行。
A.2001年3月1日
B.2003年3月1日
C.2005年3月1日
D.2007年3月1日
19.金融機(jī)構(gòu)的以下行為沒有違反反洗錢規(guī)定的是（）。
A.擅自進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施
B.泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私
C.其他不依法履行職責(zé)的行為
D.按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
20.下列屬于大額交易的是（）。
A.一筆25萬(wàn)元人民幣的現(xiàn)金匯款
B.當(dāng)日累計(jì)支取人民幣18萬(wàn)元
C.個(gè)人銀行賬戶之間當(dāng)日累計(jì)45萬(wàn)元人民幣的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.單位銀行賬戶之間一筆150萬(wàn)元人民幣的轉(zhuǎn)賬
