11． 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定，對(duì)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置的方式有（?。?

　　A．接管

　　B．重組

　　C．撤銷

　　D．暫停營業(yè)

　　E．依法宣告破產(chǎn)

　　12． 行政處分的種類有（?。?。

　　A．警告

　　B．罰款

　　C．記過

　　D．記大過

　　E．開除

　　13． 對(duì)于非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的處理措施有（?。?。

　　A．予以取締

　　B．構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任

　　C．沒收違法所得

　　D．違法所得80萬元以上的，處以違法所得3倍以上5倍以下罰款

　　E．無違法所得，處以50萬元以下罰款

　　14． 下列屬于中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心履行的職責(zé)的有（　）。

　　A．接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告

　　B．建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫

　　C．按照規(guī)定向中國人民銀行報(bào)告分析結(jié)果

　　D．要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告

　　E．經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)與境外有關(guān)機(jī)構(gòu)交換信息、資料

　　15． 對(duì)于洗錢者而言的保密天堂通常具有的特征包括（　）。

　　A．有嚴(yán)格的公司法

　　B．不允許建立空殼公司

　　C．有嚴(yán)格的銀行保密法

　　D．有寬松的金融規(guī)則

　　E．有嚴(yán)格的公司保密法

　　16． 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定如實(shí)向社會(huì)公眾披露（?。?。

　　A．財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

　　B．風(fēng)險(xiǎn)管理狀況

　　C．董事變更事項(xiàng)

　　D．本機(jī)構(gòu)工作人員的獎(jiǎng)懲情況

　　E．高級(jí)管理人員變更事項(xiàng)  來源233網(wǎng)校

　　17． 行政處罰的種類有（?。?。

　　A．警告

　　B．罰款

　　C．行政拘留

　　D．記過

　　E．開除

　　18． 下列機(jī)構(gòu)中，應(yīng)該在各自的職權(quán)范圍內(nèi)，履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的有（?。?。

　　A.中國人民銀行

　　B．中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)

　　C．中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

　　D．中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)

　　E．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

　　19． 刑事責(zé)任包括（?。?

　　A．管制

　　B．拘役

　　C．罰款

　　D．沒收財(cái)產(chǎn)

　　E. 有期徒刑