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2024年初級《銀行管理》新考試大綱

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試專業(yè)實務科目

《銀行管理》初級考試大綱

【考試目的】

通過本專業(yè)類別考試，考核應試人員是否達到銀行業(yè)初級管理人員任職資格水平，并具備與崗位匹配的履職能

力水平，包括考察其對有關經(jīng)濟金融體系及法規(guī)、銀行主要業(yè)務、銀行經(jīng)營與管理以及金融消費者權益保護等內(nèi)容

的掌握程度，突出考察對銀行業(yè)金融機構合規(guī)管理、各類基礎業(yè)務風險控制要點和相應監(jiān)管要求的實際運用和把控

能力。

【考試內(nèi)容】

第一部分 銀行業(yè)運行環(huán)境 一、宏觀經(jīng)濟金融環(huán)境

（一）熟悉我國經(jīng)濟政策環(huán)境；

（二）熟悉我國新時代金融工作的總體要求；

（三）熟悉我國財政政策環(huán)境；

（四）熟悉我國貨幣政策環(huán)境；

（五）熟悉我國金融監(jiān)管政策; （六）熟悉我國的金融體系。

二、監(jiān)管概述

（一）了解金融監(jiān)管理論基礎；

（二）了解西方金融監(jiān)管的歷史沿革；

（三）了解我國金融監(jiān)管的歷史沿革；

（四）了解我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標、理念和標準；

（五）了解我國銀行業(yè)監(jiān)管的新舉措；

（六）掌握我國銀行業(yè)監(jiān)管的主要指標；

（七）掌握《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中國人民銀行法》《商業(yè)銀行法》的主要內(nèi)容；

（八）熟悉《民法典》《刑法》《反洗錢法》等與商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展相關立法的內(nèi)容；

（九）了解中國銀行業(yè)協(xié)會、信托業(yè)協(xié)會、財務公司協(xié)會的宗旨及主要職責。

三、市場準入、非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查

（一）了解市場準入的相關規(guī)則和程序；

（二）了解非現(xiàn)場監(jiān)管的有關內(nèi)容和流程；

（三）了解現(xiàn)場檢查的原則和流程。

四、監(jiān)管強制措施、行政處罰與行政救濟

（一）熟悉監(jiān)管強制措施的類型、條件及程序；

（二）熟悉行政處罰的原則、種類、程序及實施情況；

（三）熟悉行政復議和行政訴訟的基本情況；

（四）掌握常見的金融犯罪行為及其危害。

第二部分 銀行主要業(yè)務 五、負債業(yè)務

（一）掌握負債業(yè)務的特征、管理原則與主要風險；

（二）掌握存款業(yè)務的內(nèi)涵、主要風險點與監(jiān)管要求；

（三）掌握其他負債業(yè)務的內(nèi)涵、主要風險點與監(jiān)管要求。