股東會決議（原股東會）  

        根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，上海     有限公司臨時股東會會議于二〇〇七年四月二十五日在上海市信誠律師事務(wù)所會議室召開。本次會議由     提議召開，股東會于會議召開15日以前以書面方式通知全體股東，應(yīng)到會股東三人，實(shí)際到會股東三人，代表50 萬股，占100%股權(quán)。會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：  
        一、  同意股東    將其所持本公司33%的股權(quán)（原出資額16.5萬元）轉(zhuǎn)讓給      。其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)；  
        二、  同意股東    將其所持本公司33%的股權(quán)（原出資額16.5萬元）轉(zhuǎn)讓給    。其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)；  
        三、  股東轉(zhuǎn)讓后公司股東持股情況如下： 
        ，出資額： 萬元人民幣，出資比例   %； 
        ，出資額： 萬元人民幣，出資比例   %。  
        四、  公司于股東發(fā)生變動之日起30日內(nèi)，向登記機(jī)關(guān)申請變更登記。  
        以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意50萬股，占總股數(shù)100% 
                  不同意0萬股，占總股數(shù)0% 
                  棄權(quán)0萬股，占總股數(shù)0% 

原股東（簽字、蓋章）： 
二〇〇七年七月十七日