5.4.4 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》

　　2006年11月6日，中國(guó)人民銀行第二十五次行長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)了《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》)，該《辦法》共二十一條，2007年3月1日起施行。

　　1. 報(bào)告主體應(yīng)報(bào)告的交易

　　(1)大額交易。具體包括：?jiǎn)喂P或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌 換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支;單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn);個(gè)人銀 行賬戶之間，以及個(gè)人銀行賬戶與單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn);交易一方為個(gè)人、單筆或者當(dāng) 日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易。

　　(2)可疑交易。

　　2. 免于報(bào)告的交易

　　5.4.5 違反反洗錢(qián)法律規(guī)定的法律責(zé)任

　　1. 對(duì)反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)從事反洗錢(qián)工作的人員的責(zé)任追究

　　2. 對(duì)金融機(jī)構(gòu)的責(zé)任追究

　　3. 違反《反洗錢(qián)法》，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任