3. 國務院金融監(jiān)督管理機關的反洗錢職責

　　(1)參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章;

　　(2)對所監(jiān)督管理的金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求;

　　(3)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關報告;

　　(4)審查新設金融機構或者金融機構增設分支機構的反洗錢內(nèi)部控制制度方案，對于不符合《反洗錢法》規(guī)定的設立申請，不予批準;

　　(5)法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

　　4. 反洗錢義務的主要內(nèi)容

　　(1)建立反洗錢內(nèi)部控制制度;

　　(2)設立反洗錢專門機構或者制定內(nèi)設機構負責反洗錢工作;

　　(3)建立客戶身份識別制度;

　　(4)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度;

　　(5)建立大額交易和可疑交易報告制度;

　　(6)開展反洗錢培訓和宣傳工作等。