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    2010年銀行從業(yè)考試《風險管理》精講講義5.1

    來源:233網校 2010-03-02 09:29:00

      5.1.4外部事件

      1.外部欺詐/盜竊

      外部欺詐是指外部人員故意騙取、盜用財產或逃避法律而給商業(yè)銀行造成損失的行為,包括外部的盜竊、搶劫、涉槍行為;偽造、變造多戶頭支票,騙貸等欺詐行為。該類風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數最多的操作風險之一。

      2.洗錢

      3.政治風險

      4.監(jiān)管規(guī)定

      5.業(yè)務外包

      6.自然災害

      7.恐怖威脅

      操作風險事件類型

      巴塞爾委員會規(guī)定的可能造成實質性損失的操作風險事件類型:

      (1)內部欺詐;

      (2)外部欺詐;

      (3)員工行為和工作場所問題;

      (4)客戶、產品和經營行為;

      (5)實物資產的損毀;

      (6)經營的中斷和系統(tǒng)的癱瘓;

      (7)執(zhí)行、交貨和流程管理。

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