各位學員：

為進一步提升銀行業(yè)反洗錢工作的整體水平，提高銀行機構反洗錢工作的合規(guī)性和有效性。2020年，中國金融培訓中心將繼續(xù)組織金融業(yè)反洗錢培訓。2020年第一期（總第58期）培訓面向銀行業(yè)機構，現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、培訓時間

二、培訓對象

反洗錢崗位專、兼職從業(yè)人員;基層行和網(wǎng)點反洗錢負責人員（至少包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)級）。

三、培訓內(nèi)容

《銀行業(yè)反洗錢標準化電子課程》，包括反洗錢法律法規(guī)和反洗錢形勢任務等綜合知識，反洗錢內(nèi)部控制、客戶身份識別、大額和可疑交易識別、反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查、反洗錢培訓和宣傳等操作實務，以及關于洗錢犯罪和反洗錢工作的案例。

四、考核方式

培訓采用階段性測試和終結性考試相結合的方式檢測學員的學習效果，考試方式為在線測試，綜合成績采用百分制。其中，階段性測試1次，占總成績的40%，終結性考試1次，占總成績的60%；每次考試都有3次參與機會，系統(tǒng)計最高的一次成績。

培訓考核以綜合成績?yōu)橐罁?jù)，合格分數(shù)線為70分。培訓期間，學員在線學習時長和是否參加模擬練習、集中答疑等不做強制要求。

五、培訓成績

培訓結束后，中國金融培訓中心通過中國金融培訓在線（http://link.233.com/23079），在線提供反洗錢培訓成績報告。培訓成績報告是參加反洗錢培訓的有效記錄和證明，是培訓組織單位對參訓者專業(yè)知識和技能水平的認可。

各參訓單位、學員可自主查詢、打印培訓成績報告；各金融機構反洗錢培訓組織者、人民銀行反洗錢培訓工作管理者可在線驗證培訓成績報告信息。

六、參訓方式

學員登錄培訓平臺（http://link.233.com/23079/XueYuan/）完成注冊，使用激活碼激活培訓班；并于培訓階段參加學習、答疑，完成階段性測試和終結性考試（培訓操作指南另附）。學員可通過電腦和“金融業(yè)反洗錢培訓”微信小程序參加培訓。其中，微信小程序提供課程學習、考試、平時答疑和成績報告查詢功能，電腦端除以上功能外，還提供在線集中答疑功能。請學員準確填寫個人信息（包括身份證號和照片），以保證培訓成績的有效性。

七、相關事項

請各單位認真組織系統(tǒng)內(nèi)反洗錢崗位從業(yè)人員報名參加培訓，給予學員一定的學習時間保障，組織學員按照培訓時間安排按時完成注冊、學習、階段性測試和終結性考試。

附原文查看鏈接：http://link.233.com/15466/development/index.htm?tid=1&nid=90&sn=Information