一、單選題:

　　1、《中國人民銀行法修正案》于()通過。

　　A.1995年3月18日

　　B.2001年12月27日

　　C.2003年12月27日

　　D.2005年3月18日

　　標準答案：c

　　2、就監(jiān)督管理部分而言，第十屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議通過的《中國人民銀行法修正案》修訂的重點是()。

　　A.中國人民銀行開始行使直接審批金融機構(gòu)的職能

　　B.中國人民銀行開始行使反洗錢的職能

　　C.中國人民銀行將對銀行業(yè)的監(jiān)管職能劃分出來，移交給銀監(jiān)會

　　D.中國人民銀行開始行使直接檢查監(jiān)督權(quán)

　　標準答案：c

　　3、銀監(jiān)會對發(fā)生信用危機的銀行可以實行接管，接管期限最長為()。

　　A.1年

　　B.2年

　　C.3年

　　D.5年

　　標準答案：b

　　4、銀監(jiān)會可以對違法經(jīng)營、經(jīng)營管理不善造成嚴重后果的銀行業(yè)金融機構(gòu)予以撤銷。撤銷是指監(jiān)管部門對經(jīng)其批準設立的具有法人資格的金融機構(gòu)依法采取的()的行政強制措施。

　　A.停止其營業(yè)

　　B.限制其所有業(yè)務

　　C.終止其法人資格

　　D.沒收其所有資產(chǎn)

　　標準答案：c

　　5、行政處分是指國家行政機關(guān)對國家公務員和國家行政機關(guān)任命的其他人員違反行政紀律的行為給予的()。

　　A.開除處分

　　B.刑事處分

　　C.行政制裁措施

　　D.撤職處分

　　標準答案：c

　　6、行政處罰()

　　A.是對犯有輕微違法行為，尚不構(gòu)成犯半的行為人的法律制裁

　　B.是對觸犯《刑法》的行為給予的刑事制裁

　　C.是對違反行政紀律的行為給予的行政制裁

　　D.只針對公民，不針對法人

　　標準答案：a

　　7、暫扣或者吊銷執(zhí)照屬于()

　　A.刑事制裁

　　B.行政處分

　　C.行政處罰

　　D.追究民事責任

　　標準答案：c

　　8、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)查詢涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶必須經(jīng)()批準。

　　A.國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)或者其省一級派出機構(gòu)負責人

　　B.國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)或者銀監(jiān)會市一級以上派出機構(gòu)負責人

　　C.地方政府

　　D.當?shù)毓膊块T

　　標準答案：a

　　9、對涉嫌轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的銀行業(yè)金融機構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶，經(jīng)()批準，可以申請司法機關(guān)予以凍結(jié)。

　　A.中國人民銀行

　　B.地方政府

　　C.紀檢部門

　　D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)負責人

　　標準答案：d

　　10、金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份，而第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由()承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

　　A.第三方

　　B.客戶

　　C.該金融機構(gòu)

　　D.該金融機構(gòu)和第三方按比例

　　標準答案：c

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