51、判斷洗錢行為的直觀標(biāo)準(zhǔn)是()

　　A、客戶身份

　　B、客戶表情

　　C、可疑大額交易

　　D、交易目的

　　答案：D

　　52、在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其狀況的機(jī)構(gòu)是()

　　A、監(jiān)事會(huì)

　　B、董事會(huì)

　　C、高級(jí)管理層

　　D、股東大會(huì)

　　答案：C

　　53、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)是在()登記注冊(cè)的。

　　A、財(cái)政部

　　B、民政部

　　C、中國人民銀行

　　D、國務(wù)院

　　答案：B

　　54、從()開始，中國人民銀行開始專門行使中央銀行職能。

　　A、1948年1月1日

　　B、1949年10月日

　　C、1984年1月1日

　　D、1950年8月6日

　　答案：C

　　55、從()年開始，中國銀監(jiān)會(huì)開始監(jiān)管我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。

　　A、2001

　　B、1948

　　C、1949

　　D、2003

　　答案：D